nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
Vladni amandma je bil po besedah sicer sprejet na pobudo Združenja bank Slovenije, saj naj bi jim bili z uveljavitvijo tega amandmaja olajšani postopki identifikacije strank.
Po sprejetju zakona bomo morali uporabniki pri bančnem poslovanju med drugim predložiti davčno številko, posredovati nekatere podatke pri odpiranju bančnega računa, ki do zdaj niso bili potrebni, posredovati podatke o naši dejavnosti, podati razloge za odpiranje bančnega računa ... V primerih, ko naj bi šlo za sumljive transakcije denarja, pa bi bilo finančnim institucijam dovoljeno zbiranje določenih podatkov o izvoru denarja, vendar pa je zatrdil, da te ne bodo opravljale policijskega dela oziroma dela urada za preprečevanje pranja denarja.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani