nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
Malo ali skoraj nič ni znanega o zavrženih ovadbah oziroma o pravnomočnih sodbah. Stališče direktorja urada za preprečevanje pranja denarja je, da njegovi ljudje zvedo za čimveč sumljivih finančnih transakcij, ne zanima pa jih problem dokazovanja izvora premoženja, ki izvira iz kaznivih dejanj, kjer ni mogoče ugotavljati njegovega neposrednega porekla. Edina vrednota urada je v tem, da ga banke pridno obveščajo o vseh finančnih transakcijah večjih od določenega zneska.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani