nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
Banke imajo že šest let prepoved odpiranja anonimnih računov, pri vplačilu ali dvigu gotovine nad 8000 ameriških dolarjev pa morajo uslužbenci denarnih hiš preveriti identiteto stranke in vsako sumljivo transakcijo prijaviti policiji. Če sodimo po dosedanji praksi, se je komaj polovica od štiridesetih registriranih trgovinskih bank srečala s sumljivimi strankami, od drugih bank pa policija ni niti enkrat dobila informacije o morebitnih problemih. Od sprejetja zakona o preprečevanju pranja denarja leta 1994 so madžarskih organi pregona dobivali po okoli tisoč prijav o sumljivih primerih na leto.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani