nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
Finančne ustanove tudi sicer niso najboljši kraji za pranje denarja. Banke imajo že šest let prepoved odpiranja anonimnih računov, pri vplačilu ali dvigu gotovine nad 8000 ameriških dolarjev pa morajo uslužbenci denarnih hiš preveriti identiteto stranke in vsako sumljivo transakcijo prijaviti policiji. Če sodimo po dosedanji praksi, se je komaj polovica od štiridesetih registriranih trgovinskih bank srečala s sumljivimi strankami, od drugih bank pa policija ni niti enkrat dobila informacije o morebitnih problemih.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani