nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
Pomembna novost je izrecna določitev nadzornih organov in decentralizacija nadzora nad izvajanjem zakona o preprečevanju pranja denarja, s čimer se zagotavlja večja učinkovitost nadzora, z razdelitvijo prekrškov na lažje, hujše in najhujše pa zakon sledi dosedanji sodni praksi in ustvarja razliko med zavezanci.
Za najhujše prekrške je predvideno podaljšanje zastaralnih rokov in prednostna obravnava, s čimer bi preprečili, da se najhujši kršitelji izognejo kazni. Sicer je Slovenija področje preprečevanja pranja denarja zakonsko uredila pred šestimi leti, sedaj pa ga nadgrajuje, da bi postal še bolj učinkovit, je povedal direktor urada za preprečevanje pranja denarja.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani