nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
Urad bo po novem lahko zahteval podatke, ki so potrebni za odkrivanje pranja denarja, tudi od revizorjev in računovodij. Novost je še obvezna identifikacija strank pri vseh transakcijah nad zneskom 2,8 milijona tolarjev in obvezno fotokopiranje osebnih dokumentov tistih strank, ki niso prebivalci Slovenije. Zbrane podatke bo urad poslej posredoval policiji in sodiščem, na novo pa bodo urejene tudi kazni.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani