nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
Poglavitni namen zakonskega predloga je predvsem povečanje učinkovitosti sedanjega sistema na tem področju, saj prinaša predloge ukrepov za odkrivanje ravnanj, s katerimi se prikriva izvor denarja ali premoženja, ki je pridobljeno s kaznivim dejanjem, ter ukrepe za preprečevanje takšnih ravnanj.
, direktor urada za preprečevanje pranja denarja, je, ko je predlog zakona predstavljal poslancem, med drugim dejal, da pripravljeno zakonsko besedilo predvideva razširitev kroga zavezancev za obveščanje urada o vseh transakcijah v višini nad 4,6 milijona tolarjev oziroma vseh sumljivih transakcij ne glede na znesek. Urad bo po novem lahko zahteval podatke, ki so potrebni za odkrivanje pranja denarja, tudi od revizorjev in računovodij.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani