nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
Na drugi strani so v skladu z mednarodnimi akti podrobneje določene naloge vseh zavezancev glede identifikacije strank in dodane nekatere nove naloge v zvezi z identifikacijo tujih pravnih oseb in izvajanjem vseh transakcij v vrednosti nad 2.800.000 tolarjev.
Na novo so določene naloge Urada RS za preprečevanje pranja denarja. S podaljšanjem roka za začasno ustavitev sumljivih transakcij in s tem povezanimi obveznimi navodili urada zavezancem se zagotavlja večja operativnost in bolj usklajeno delovanje zavezancev, urada, policije in državnega tožilstva pri obravnavi sumljivih transakcij.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani