nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
Z natančnejšo opredelitvijo in razširitvijo kroga zavezancev za izvajanje nalog po tem zakonu bo zakon ne samo usklajen z amandmaji direktive Evropske unije, predvidenimi za letos, ampak bo omogočil tudi, da vsi subjekti, ki so registrirani za izvajanje finančnih ali drugih transakcij s premoženjem oziroma za opravljanje računovodskih ali revizijskih storitev pri teh subjektih, izvajajo tudi ukrepe pri preprečevanju in odkrivanju pranja denarja.
Predvidena je bistvena razbremenitev nekaterih zavezancev pri izvajanju notranje kontrole ter pri identifikaciji strank in sporočanju nesumljivih gotovinskih transakcij uradu. Na drugi strani so v skladu z mednarodnimi akti podrobneje določene naloge vseh zavezancev glede identifikacije strank in dodane nekatere nove naloge v zvezi z identifikacijo tujih pravnih oseb in izvajanjem vseh transakcij v vrednosti nad 2.800.000 tolarjev.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani