nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2000, poved v sobesedilu:
V listini je poudarjeno, da so ukrepi proti pranju denarja oziroma prepletanju legalnega poslovnega življenja z viri nezakonitih dobičkov med najpomembnejšimi elementi strategije zoper organizirano zločinstvo. »Prepričani smo,« izjavljajo države, »da je uspeh akcije odvisen od mednarodne povezanosti in koordiniranja posameznih mehanizmov, ki ovirajo pranje nezakonitega denarja, med njimi tudi od podpore mednarodnim akcijam, s katerimi poskušajo vplivati na države, ki ponujajo finančne storitve offshore ali omogočajo pranje denarja iz nezakonitih aktivnosti.«
Glede pranja nezakonitega denarja poskušajo Združeni narodi najprej poenotiti zakonodaje, ki preiskovalcem državnih tožilstev omogočajo vpogled v bančne račune utemeljeno osumljenih podjetij in posameznikov.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani